SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
El Presidente del Consejo de Administración, en uso de la facultad que éste le tiene conferida, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en Barcelona y en el propio domicilio social, calle de Juan Gris, 20-26, a las 16:00 horas del día 20 de abril de 2017 en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
1. Examen y aprobación de la gestión social, del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, que incluyen la amortización de activos intangibles de vida útil indefinida. Revisión por el auditor de cuentas
2. Aplicación del resultado del ejercicio 2016.
3. Reelección de miembros del Consejo de Administración.
4. Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
5. Designación del auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2017.
6. Aprobación del acta.
Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).
Según dispone el artículo 272.2 LSC, desde esta convocatoria los accionistas pueden asimismo obtener de la Sociedad de forma gratuita e inmediata los documentos a aprobar por la Junta en el capítulo primero de su orden del día, incluidos el informe de gestión y el del auditor de cuentas.
En Madrid, a 10 de marzo de 2017.
Javier Mira Prieto-Moreno
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.